界面新聞?dòng)浾?| 陳升龍

據(jù)天空新聞2024年5月24日?qǐng)?bào)道，此前被判一項(xiàng)洗錢(qián)罪名成立的華裔英籍女子溫簡(jiǎn)（Jian Wen音譯）在當(dāng)天被英國(guó)薩瑟克刑事法院判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。

今年3月18日，倫敦薩瑟克刑事法庭認(rèn)定溫簡(jiǎn)在2017年10月-2022年1月期間的一項(xiàng)洗錢(qián)罪名成立，涉及150枚比特幣。主審法官黑爾斯（Sally Ann Hales）原定于5月10日宣布量刑決定，但因事務(wù)安排繁忙推遲至半個(gè)月之后。她在最新的判決書(shū)中寫(xiě)道，溫簡(jiǎn)參與了一宗復(fù)雜且涉及重大計(jì)劃的犯罪行為。溫簡(jiǎn)方面表示將對(duì)該判決提起上訴。

今年42歲的溫簡(jiǎn)所涉洗錢(qián)案件源自2017年發(fā)生在中國(guó)的一起金融龐氏騙局——天津藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案，這起非吸案有接近13萬(wàn)投資者卷入其中，他們當(dāng)中的一部份人正在尋求途徑讓英國(guó)當(dāng)局歸還其收繳的資產(chǎn)。

該案主犯錢(qián)志敏（在英國(guó)化名“Yadi Zhang”）于2017年9月持英聯(lián)邦成員國(guó)圣基茨和尼維斯的偽造護(hù)照來(lái)到倫敦。她在離開(kāi)中國(guó)時(shí)隨身攜帶著一部裝有加密錢(qián)包的黑色聯(lián)想筆記本電腦，該錢(qián)包內(nèi)存有用此前的非吸資金購(gòu)買(mǎi)的比特幣。

倫敦警察廳調(diào)查發(fā)現(xiàn)，錢(qián)志敏到倫敦后聘請(qǐng)溫簡(jiǎn)將比特幣換成現(xiàn)金后進(jìn)行大宗消費(fèi)，包括購(gòu)置珠寶、高級(jí)轎車(chē)和豪宅，以及多處海外資產(chǎn)。英國(guó)警方判斷，溫簡(jiǎn)沒(méi)有參與藍(lán)天格銳非吸案。

2018年，錢(qián)志敏和溫簡(jiǎn)試圖直接用比特幣購(gòu)買(mǎi)兩棟位于漢普斯特德的豪宅，分別是帶有7間臥室、價(jià)值2350萬(wàn)英鎊的別墅，以及一座帶有私家影院和健身房的住宅。最終因資金來(lái)歷不明，兩人置業(yè)不成，反而引起警察展開(kāi)調(diào)查。警察最終在兩人的多個(gè)電子錢(qián)包中查獲了61000枚比特幣，規(guī)模為該國(guó)史上之最。

隨著比特幣現(xiàn)貨ETF獲得美國(guó)監(jiān)管批準(zhǔn)，市場(chǎng)熱情空前高漲。截至5月25日，每枚比特幣價(jià)值接近69000美元，這筆虛擬貨幣資產(chǎn)市值約為42億美元（約合人民幣304億）。

在庭審期間，溫簡(jiǎn)承認(rèn)自己參與了對(duì)部分加密貨幣的處理，但不知道是犯罪所得。她的辯護(hù)律師哈里斯（Mark Harrie）表示，溫簡(jiǎn)出身底層，原本也是受害者，被錢(qián)志敏的蒙騙和利用。檢察官瓊斯（Gillian Jones）則回應(yīng)，被告的作案動(dòng)機(jī)是為了獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，而非受到脅迫、恐嚇或剝削。

4月24日，藏匿多年后被捕的錢(qián)志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控從2017年10月1日至2024年4月23日于英國(guó)各地獲取、使用或持有犯罪財(cái)產(chǎn)，身背兩項(xiàng)非法持有加密貨幣的罪名，但她表示不會(huì)認(rèn)罪。目前本案已送交南華克刑事法院。

該案件最受關(guān)注之處，是其中涉及到的跨國(guó)巨額資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及追討。北京師范大學(xué)G20反腐敗追逃追贓研究中心教授黃風(fēng)此前向界面新聞分析，如果錢(qián)志敏堅(jiān)稱(chēng)它們跟自己沒(méi)關(guān)系，那么英國(guó)方面可能繼續(xù)走民事追償程序，中國(guó)投資者應(yīng)該去英國(guó)打民事官司主張所有權(quán)；如果她認(rèn)為這些比特幣是自己合法持有的資產(chǎn)，且英國(guó)警方查證后認(rèn)定她有罪，那么英國(guó)方面會(huì)對(duì)這筆錢(qián)刑事沒(méi)收，中國(guó)警方可以跟英國(guó)警方展開(kāi)刑事合作并提供證據(jù)，證明這筆資產(chǎn)是錢(qián)志敏在中國(guó)的犯罪所得。