記者|張曉云
7月22日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的罰單顯示，雪松國(guó)際信托股份有限公司（下稱雪松信托）因存在違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易等4項(xiàng)違法違規(guī)，被江西銀保監(jiān)局罰款440萬(wàn)元。另有7名相關(guān)責(zé)任人也受到行政處罰?？傆?jì)被罰金額達(dá)470萬(wàn)元。
具體來(lái)看，雪松信托的違法違規(guī)事項(xiàng)包括：違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易；未有效履行管理職責(zé)；違規(guī)發(fā)放自有資金貸款且關(guān)聯(lián)交易未報(bào)告；違規(guī)向地方政府提供融資及接受地方政府擔(dān)保。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十五條、第四十六條，江西銀保監(jiān)局對(duì)其罰款440萬(wàn)元。
與此同時(shí)，包括原中江信托（現(xiàn)雪松信托）董事長(zhǎng)裘強(qiáng)在內(nèi)的7名高管員工也受到行政處罰。
其中，裘強(qiáng)對(duì)雪松信托違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易、未有效履行管理職責(zé)、違規(guī)發(fā)放自有資金貸款且關(guān)聯(lián)交易未報(bào)告的違法行為負(fù)直接責(zé)任，被處以警告和禁止終身從事銀行業(yè)工作。
大名鼎鼎的金融大佬裘強(qiáng)出生于1958年，工作履歷十分豐富，曾執(zhí)掌中江信托近15年。
公開資料顯示，1974年至1978年，裘強(qiáng)任江西省清江縣昌付公社知青辦主任；1978年至1981年任空軍十一航校警衛(wèi)排副排長(zhǎng)；1981年至1989年任宜春市委組織部正科級(jí)組織員、上高縣政府縣長(zhǎng)助理；1989年至1990年任江西省委農(nóng)工部副處長(zhǎng)；后調(diào)江西省展覽中心任主任，期間曾兼任南昌佳盛典當(dāng)行有限公司副董事長(zhǎng)主持全面工作；1997年后曾任江西省人民政府辦公廳副主任，協(xié)助副省長(zhǎng)分管商貿(mào)、金融工作；2000年至 2004年任江西省民政廳黨組副書記、副廳長(zhǎng)。
2004年6月，裘強(qiáng)正式擔(dān)任中江信托黨委書記、董事長(zhǎng)，直至2019年4月向公司申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)。在此期間，裘強(qiáng)兼任國(guó)盛證券董事長(zhǎng)。
令整個(gè)金融圈震驚的是，2021年7月，長(zhǎng)沙市公安局官網(wǎng)發(fā)布的一則B級(jí)通緝令。偵察的時(shí)間點(diǎn)正在他辭任前夕。
通緝令顯示，現(xiàn)年63歲的男子裘強(qiáng)因涉嫌洗錢罪和賭博罪被通緝。據(jù)通緝令中公布的身份證號(hào)與江西證監(jiān)局此前批準(zhǔn)的裘強(qiáng)關(guān)于證券公司高管的任職資格中身份信息相比對(duì)，可以證實(shí)被通緝的裘強(qiáng)確為原中江信托董事長(zhǎng)。
公安部公告稱，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強(qiáng)涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強(qiáng)涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。各地公安機(jī)關(guān)接此通緝令后，立即部署查緝工作，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人即予拘留，并速告公安部二局。對(duì)發(fā)現(xiàn)線索的舉報(bào)人、協(xié)助緝捕有功的單位和個(gè)人，予以人民幣3萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。
除了裘強(qiáng)外，被罰的還有總裁易勤華，對(duì)雪松信托違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易、未有效履行管理職責(zé)、違規(guī)發(fā)放自有資金貸款且關(guān)聯(lián)交易未報(bào)告的違法行為負(fù)直接責(zé)任，被處以警告和5萬(wàn)元罰款。
副總經(jīng)理周躍明對(duì)雪松信托違規(guī)向地方政府提供融資及接受地方政府擔(dān)保的違法行為負(fù)直接責(zé)任，被處以警告和5萬(wàn)元罰款。
鄭華對(duì)雪松信托違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易、未有效履行管理職責(zé)的違法行為負(fù)直接責(zé)任，被處以警告和10萬(wàn)元罰款。
章明明對(duì)雪松信托違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易、未有效履行管理職責(zé)的違法行為負(fù)直接責(zé)任，被處以警告。
值得注意的是，張新辰對(duì)雪松信托違規(guī)向地方政府提供融資及接受地方政府擔(dān)保的違法行為負(fù)直接責(zé)任，被處以警告。
在國(guó)科高精科技集團(tuán)發(fā)布的一篇名為《領(lǐng)導(dǎo)一行到訪金霞國(guó)科》的消息稿中，張新辰的職位是中江信托總經(jīng)理。但界面新聞查閱銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站，并未查到有關(guān)此人的任職資格批準(zhǔn)批復(fù)公告。
劉磊對(duì)雪松信托違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易、未有效履行管理職責(zé)的違法行為負(fù)直接責(zé)任，被處以警告。
公開資料顯示，雪松信托前身是1981年6月在江西省南昌市注冊(cè)成立的江西省國(guó)際信托投資公司。2003年，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，江西省國(guó)際信托投資公司、江西省發(fā)展信托投資股份有限公司和贛州地區(qū)信托投資公司以新設(shè)合并方式組建為新的江西國(guó)際信托投資股份有限公司。2012年，公司更名為中江國(guó)際信托股份有限公司。
2019年4月，經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，雪松控股集團(tuán)成為公司新的控股股東，同年6月，公司正式更名為雪松國(guó)際信托股份有限公司。
裘強(qiáng)離任后，雪松信托3年經(jīng)歷了3任董事長(zhǎng)。2019年5月，林偉龍接任；2020年10月，董事長(zhǎng)變更為祁紹斌；2022年3月，董事長(zhǎng)變更為韓偉明。